“警察同志，你们快帮我找个人，我的好多钱在他那呢！”近日，公安蓟州分局邦均派出所接辖区群众史某某报警称，其在网络上投资理财，被骗460万元。接报后，打击犯罪侦查支队反诈专班与邦均派出所成立联合专案组立即开展侦查工作。
据了解，史某某在社交软件上被一陌生人加为好友，经过多次聊天颇有相识恨晚之意。随着交流的不断深入，史某某便和对方以兄妹相称。“妹儿，哥不拿你当外人，有个事我跟你说，你一定得保密。我这里有网上炒股的内部渠道，咱们俩强强联手，日进斗金那是分分钟的事儿。”
随后几天，对方多次发来理财截图，“妹儿，这是我自己投资，每天都有内部消息天天都能赚钱。”见史某某还有些将信将疑，对方竟将理财软件的用户名、密码发来。“妹儿，哥不怕你知道密码，你自己上去看看我的交易记录，真的每天都在赚钱。”
看到“哥哥”如此信任自己，史某某说不出的高兴，在其蛊惑下便下载了一款投资理财软件，并严格按照“哥哥”的指令操作，先后向其转账8笔，共计460万元。可是万万没想到，发财致富的梦想还没“启程”便已结束。转账没几天，“哥哥”便失去了联系，这巨额钱款打了水漂。
此案涉案资金巨大、流向复杂，为尽快固定证据，专案组夜以继日梳理海量的资金流、信息流，最终获取一条关键线索：在史某某转账的钱款中，有一笔10万元流入王某某名下的银行卡内，且其银行卡资金流异常。
侦查员经过多日调查工作，确定王某某的落脚点在河北省唐山市。专案组立即马不停蹄赶赴唐山市路北区开展工作，成功锁定嫌疑人王某某的居住地点。
在连夜赶赴嫌疑人王某某居住地点抓捕未果后，侦查员在当地警方的配合下继续“追踪”，发现其名下车辆曾在某小区出现。通过进一步调查走访，最终将准备驾车离开的嫌疑人王某某抓获归案。
经讯问，王某某对向他人出借银行卡并帮助他人转账的犯罪事实供认不讳。同时，专案组根据王某某供述，多路出击，分别在广东、四川、广西等地将犯罪嫌疑人张某某、贺某某、曾某某抓获。
目前，王某某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施，追赃挽损和案件深挖工作正在进行中。
来源：天津政法报
新媒体编辑 王妍